2015年全球最强华尔街黑帮黑客 操纵股票洗钱窃取银行账户

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2015年全球最强华尔街黑帮黑客 操纵股票洗钱窃取银行账户

       在网络犯罪的黑暗世界中，它的触手无处不在：股票操纵、洗钱、赌博等等。企业遭受黑客攻击的历史上，没有哪个黑客组织能与美国当局2015年11月10日所描绘的巨大全球化犯罪集团相提并论 —— 这是一个数字时代的黑帮。

　　它的运作规模惊人，涉及一百多名成员，分布于十多个国家，已经破获的非法资金多达数亿美元。

团伙大案

　　团伙的头目名叫格瑞夏隆（Gery Shalon)，来自格鲁吉亚的31岁的以色列人。他借用化名、假护照以及银行避风港，使黑客行为成为其犯罪企业的支撑力量。就像黑手党在建筑、运输和博彩等行业得势，夏隆的犯罪集团开设非法在线赌场、蓄意操纵股价，并涉足信用卡诈骗和假冒药品交易。

　　夏隆团伙涉及近几年来的多起大规模黑客事件，包括记录在案的最大规模银行数据盗窃案。这起案件中，摩根大通（JPMorgan Chase &Co.）8300万个客户账户的相关信息遭窃。

　　此外，富达投资公司（Fidelity Investments Ltd.）、电子交易金融公司 （e-trade financial corp）、史考特金融服务有限公司（Scottrade Financial Services Inc.）和新闻集团旗下的道琼斯公司（Dow Jones &Co.）都确认是该组织黑客攻击行为的受害者。

　　曼哈顿联邦检察官巴赫拉拉（Preet Bharara）指出，该案所涉的犯罪行为揭示出“一个以黑客手段牟利的狂妄的新世界”。他说：“它不再通过黑客行为挣快钱，而是将其作为一种商业模式。”

　　该案暴露了一个骇人的真相，即使当今世界顶尖金融机构中最精密的电脑系统，也有可能被邪恶的网络冒险家找到漏洞。

　　起诉书说，夏隆与约瑟华·艾荣（Joshua Aaron）和瑟夫·奥利恩斯特恩（Ziv Orenstein）结成犯罪团伙。夏隆指导黑客进行网络攻击，扩大操纵股价和网络博赌博的活动。夏隆在瑞士和其他国家的银行藏匿了至少一亿美元赃款。

华尔街黑客

金融黑客
　　

夏隆和奥利恩斯特恩2015年7月在以色列被捕，艾荣仍在逃。另一同伙安东尼·莫格吉奥（Anthony Murgio）2015年7月在美被捕。夏隆、莫格吉奥和艾荣十多年前在佛罗里达州立大学相识。

　　在电子交易金融公司黑客案中，夏隆、阿伦和一名“据说居住在俄罗斯”的黑客一同被起诉。他们被控在夏隆的指示下入侵电脑网络，定位客户数据库并将信息传到国外。电子交易公司在2013年就确认曾被黑客攻击但拒绝披露更多细节。

　　此前，他们还侵入道琼斯公司电脑系统，从中窃取了数百万个客户邮件地址。道琼斯在起诉书中被认定为“8号受害人”（Victim 8）。史考特金融服务公司也承认其460万客户信息遭窃。

　　夏隆于2007年着手编织犯罪网络，先是参与在线赌场，几年后扩展到股票和信用卡领域。从2007年至今，夏隆和同伙至少在美国运作了十二家在线“现金”赌场，牟取数亿美元。

到2013年12月时，其赌场在匈牙利和乌克兰雇佣员工达270名。

　　据同伙奥利恩斯特恩在电子邮件中说，仅其中一个赌场2013年10月的利润就达到7890万美元。另一封邮件透露，2015年2月的总利润达到729万美元。

　　为了打击对手，夏隆曾侵入其他在线赌博机构，还指使入侵了两家为赌场提供软件的公司。2012年，夏隆攻击了部分博彩网站致其瘫痪，目的是惩戒对方针对自己赌场的“不轨行为”。

操纵股票

　　夏隆“21世纪网络骗术”的另一部分是典型的20世纪“炒高抛售”式市场操纵。调查部门称他们从中攫取了数千万美元的非法收入。

　　他们伙同两家被收买的股票推荐商炒作上市公司股票。他们还利用上市空壳公司反向并购一些私营公司，使这些公司上市后再操纵其股价牟利。

　　五名嫌疑人均使用假名字和伪造护照开立交易账户，然后低价买入一家公司几乎全部的股票，再推高股价 ——在一个案例中，股价飙涨超过18倍。第一阶段，他们先制造交易刺激股价上涨。然后，他们通过窃取来的信息向数百万潜在投资者发送邮件，鼓吹股票利好。待股价暴涨，他们再互相协作展开抛售，每支股票常常可获利数百万美元。他们操纵了十几支股票，致使不知情的投资者遭受巨额损失。

　　犯罪分子要想采取信用卡或银行卡支付，往往难以躲过银行和信用卡机构对可疑交易的密切监控。夏隆团伙建立起一套严密的程序，让巨额非法资金从中运转，并赚取了超过1800万美元手续费。

电子支付

　　他们的做法是先开几家小宠物店或服装店，让赌客在此伪装成正常消费刷卡。当信用卡机构发现违法行为，因疏忽批准了虚假交易的银行就会遭受巨额罚款。夏隆一伙假装对银行进行赔偿，趁机开立更多账户。

　　当诈骗不成，他们就侵入华盛顿贝尔维尤一家负责监测“非法”支付商家的风险资讯公司的电脑。他们偷看邮件了解哪些信用卡被发现存在非法交易，然后在夏隆的网络中将其列入黑名单。

　　夏隆建立了比特币交易公司Coin.mx进行洗钱，并收取手续费。莫格吉奥负责经营比特币交易公司。他们先设立一家假的收藏爱好者交易平台作为幌子公司，后来又收购了新泽西一家信用合作社并发展其董事成为同伙，然后将比特币交易业务转入该信用社。

　　他们的洗钱活动与这个巨大犯罪组织中的其它部分一样错综复杂。利用假冒文件和化名，这个犯罪集团通过多个账户和至少75家空壳公司来洗清他们的赃款，并将赌博利润经大量账户转移。此外，他们还贿赂银行人员，使其有意无视违法交易。

　　巴赫拉拉2015年11月10日说，这个团伙可能还有更大的野心：窃取公司内部信息在市场占得先机。他说：“此案中涉及的行为同时可能还标志着证券诈骗中的下一个前沿领域——以高度复杂的黑客技术盗取非公开信息。”

　　几位被告人的讨论中，曾“将此当作他们不断扩张的犯罪集团的下一阶段。”

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